Александр винник криптовалюта биография


Задержанный в Греции россиянин оказался основателем крупной биткоин-биржи :: Общество :: РБК

Россиянином, задержанным в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд, оказался 38-летний Александр Винник. Он якобы связан с биржей криптовалют BTC-е

Россиянина, задержанного в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через операции с биткоинами, зовут Александр Винник. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в греческой полиции.

Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников сообщает, что Винник является ключевой персоной в организации одной из старейших бирж криптовалют — BTC-е. С 25 июля биржа недоступна — в Twitter биржи говорится о проведении «технических работ в дата-центре».

О связи Винника с BTC-е пишет и местная газета Daily Thess. По сведениям издания, ФБР установила наблюдение за Винником еще в мае 2016 года, когда он остановился в одном из отелей Абу-Даби. Греческое издание ознакомилось с документами, которые направил Минюст США греческим властям. Согласно этим документам, Винник мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства криптовалютной биржи Mt.Gox. Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено 850 тыс. биткоинов (около $500 млн). При этом почти 306 тыс. биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.

Максимальный срок пребывания Винника под стражей не может превышать двух месяцев. Россиянин, как отмечает Daily Thess, свою вину отрицает. Греческие власти уже начали переговоры о его передаче в США.

Как писал РБК осенью 2014 года, биржа BTC-е была основана в июне 2011 года резидентами из России и выпускниками Сколково по имени Алексей и Александр. Как рассказывали основатели отраслевому медиа CoinDesk, биржа была зарегистрирована на Кипре, ее серверы находятся в Болгарии, а для проведения операций используется несколько банков, один из которых находится в Чехии. На бирже была возможность торговать не только биткоинами, но и другими криптовалютами. Как рассказывал РБК один из пользователей BТC-е, за ввод биткоинов на счет биржа брала 5%, за вывод — 5–7%. В России сайт BTC-e заблокирован по решению суда в январе 2016 года.

По оценке члена совета директоров Blockchain.Community и технического директора биржи Safello Алексея Брагина, на BТC-е вращались десятки миллионов долларов. «BТC-е была создана в 2011 году. Криптовалюты, в частности биткоин, тогда ассоциировались с наркотиками, порнографией, Silkroad (интернет-магазин в даркнете, торговавший оружием, наркотиками. — РБК), поэтому практически все, кто делал биржи криптовалют, не раскрывали свою личность. Со временем рынок вполне легализовался, но основатели BТC-е так и остались в тени, что уже нехороший симптом. Я общался с ними, у них была неплохая репутация в бизнес-среде, и BТC-е пользовались многие крупные компании. Но эта биржа всегда работала в серой зоне, и у нее не было никаких разрешительных документов на ведение финансовой деятельности. Например, конкурирующий проект Bitstamp обладает лицензией Люксембургского министерства финансов, у нашей биржи Safello, которая зарегистрирована в Швеции, есть лицензия на финансовую деятельность, которая позволяет нам легально проводить сделки по продаже и покупке биткоинов за шведские кроны. У BТC-е не было никаких лицензий, на какие имена были открыты их банковские счета и в каком банке — неизвестно. Исходя из всего этого, ничто не мешало, безусловно, проводить через эту биржу не вполне легальные операции», — рассказал РБК Алексей Брагин.

Генеральный директор биржи GetBTC так прокомментировал задержание коллеги: «Несмотря на то что Винника обвиняют в мошенничестве или отмывании денег, надо учитывать, что есть много пострадавших физических лиц, честных граждан, которые потеряли свои средства. За что задержали Винника? Возможно, это часть конкурентной войны и банальное изъятие средств пользователей под надуманным предлогом.<...> Мы собираем информацию от наших коллег, криптовалютного сообщества. Следим за развитием событий и будем думать, как поступать дальше. В любом случае мы будем подавать иск к тому, у кого находятся сейчас активы биржи. Пользователи их должны получить, и мы будем идти в этом направлении».

По информации на сайте греческой полиции, 38-летний россиянин был задержан 25 июля в городе Салоники по запросу США. По сведениям правоохранителей, с 2011 года он руководит преступной группой, в которой выполняет функции «мозгового центра». При задержании у россиянина были изъяты карточки, планшеты, два портативных компьютера и пять мобильных телефонов. В Генконсульстве России в Греции РБК сообщили, что россиянину уже выбрана мера пресечения — он заключен под стражу.

www.rbc.ru

Грязные биткойны, или За что арестовали Александра Винника? | Деньги

25 июля 2017 года в Греции по запросу США был арестован 38-летний гражданин России Александр Винник. Он обвиняется в отмывании по меньшей мере 4 млрд долларов с помощью биржи криптовалют BTC-e. Представители Министерства юстиции США и ФБР утверждают, что именно Винник является организатором преступной схемы, хотя многие уверены, что вина администратора биржи может быть лишь в отсутствии механизмов защиты от использования криптовалюты для мошеннических операций.

BTC-e — это одна из старейших интернет-площадок для обмена между стандартными валютами (рубли, доллары, евро) и криптовалютами (биткойны, «эфир», лайткойн). Площадка является третьей в мире по объёму торгов биткойн/доллар и первой по размерам обмена в паре биткойн/рубль. По разным данным биржа использует для своей работы некий банк в Чехии, а зарегистрирована в Болгарии. При этом основателями биржи являются два российских программиста, ранее работавших в Сколково и зарегистрировавших управляющую компанию на Кипре.

Сам Винник отрицает выдвинутые обвинения, а тем временем BTC-e приостановила работу, лишив многих пользователей доступа к их биткойнам. За биткойн сегодня дают около 2,5 тысяч долларов США, так что даже потеря одной цифровой «монеты» становится ощутимым ударом по материальному положению владельца. Александр ВинникАлександр ВинникФото: Источник

В своем аккаунте в Twitter администрация биржи обещает восстановить работу в течение 5−10 дней. Отсчет идет с 26 июня 2017 года. Пока многочисленные «вкладчики» замерли в ожидании: потеряют они свои сбережения или все-таки смогут вывести их.

Помимо отмывания денег, владельцам российской платформы BTC-e предъявляют обвинения в хранении украденных биткойнов с японской биржи Mt Gox, которая вышла из игры в 2014 году после хакерского взлома и кражи криптовалюты. Есть подозрения, что большая часть украденного оказалась на депозитах BTC-e.

Разоблачили отмывание денег на бирже хорошие американские хакеры (то есть специалисты по информационной безопасности), представившие свой доклад о функционировании BTC-e на конференции по компьютерной безопасности Black Hat USA 2017.

В расследовании и разоблачении участвовали представители Google, сотрудники блокчейн-стартапа Chainalysis, а также специалисты из университетов Калифорнии, Сан-Диего и Нью-Йорка. В докладе утверждается, что основанная россиянами биржа ответственна за отмывание 95% всех «грязных» денег в сфере криптовалют. Сильное заявление. Грязные биткойны, или За что арестовали Александра Винника?Фото: Depositphotos

Но и это не всё! Авторы доклада утверждают, что практически все вирусы-вымогатели, требующие со своих жертв биткойны, переводили полученные средства на BTC-e. Locky, Cerber, Cryptolocker — все вирусы этого типа выводили следователей на биржу Александра Винника и его партнеров.

ФБР выслеживало Винника несколько месяцев, и когда тот отправился в Грецию на отдых, направило запрос местной полиции на арест и выдачу россиянина. Теперь в течение двух месяцев США нужно доказать необходимость экстрадиции подозреваемого.

Министерство юстиции США рассчитывает наложить на биржу штраф в размере 110 млн долларов, а с Александра Винника взыскать 12 млн долларов.

Среди адептов и фанатов «цифровых денег» достаточно мнений о невиновности Винника и подставе со стороны властей США. Во-первых, в Америке сейчас действительно модно пугать «русскими хакерами». Во-вторых, даже если отмывание денег имело место, то основатели биржи виноваты не более, чем, например, любой стандартный банк, принявший деньги наличными от человека, который их где-то украл. В-третьих, популярность биткойнов растет даже быстрее их стоимости. Этот рынок уже превышает по объему 40 миллиардов долларов, и это не предел. А значит любая власть заинтересована в контроле и управлении этим рынком.

Александр Винник может стать хорошим помощником для Минюста и ФБР в деле разработки механизмов контроля и управления криптовалют и площадок для их обмена. И возможно, именно в этом и есть главная причина задержания. Для примера можно вспомнить Фрэнка Абигнейла, мастерски умеющего подделывать документы и банковские чеки. Он заработал на этом миллионы, потом был арестован и согласился помогать ФБР в разоблачении фальшивомонетчиков. Об этом даже сняли отличный фильм «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Может, когда-нибудь история BTC-e и Александра Винника тоже станет основой для сценария фильма.

Что еще почитать по теме?

Криптовалюта Биткойн. Как государственные институты регулируют этот финансовый феномен?Криптовалюта Litecoin. Почему её называют «цифровое серебро»?Какие байки из истории BitCoin стали легендами? Часть 1

shkolazhizni.ru

Александр Винник будет экстрадирован из Греции в США -

Александр Винник скорее всего будет экстрадирован из Греции в США

Теперь уже кажется, что только чудо поможет Александру Виннику избежать экстрадиции в США.

Напомним, что Винник обвиняется американскими властями в преступной деятельности связанной с кражей на MtGox, где, по заявлению американских чиновников, разрешил хакерам и наркоторговцам отмывать через биржу деньги, используя биткойны, всего же операций было проведено на сумму около 4 млн $ по курсу на момент ареста. Винника арестовали 26 июля 2017 года, когда он отдыхал на курорте в Греции.

По словам Гаррика Хилмана, научного сотрудника Кембриджского университета, поимка злоумышленников является актом подтверждения растущего рынка криптовалюты. Хилман заявил:

«Для биткойна лучше работать в рамках закона и привлекать законопослушных регулируемых и институциональных инвесторов». Также он сказал: «С помощью различных кибер-ищеек Соединенные Штаты убедительно доказали, что Винник и BTC-e – это два самых главных злодея на рынке криптовалют. Привлечение злодеев к правосудию поможет биткойну дистанцироваться от этой некрасивой истории».

Также российскими властями Виннику были ранее предъявлены обвинения в мошенничестве. Россия оспаривала экстрадицию в США и настаивала на передаче Александра в Россию. Казалось, что дело на этом и завершится, но 13 декабря Верховный суд Греции поддержал его выдачу США, хотя окончательное решение по-прежнему предстоит вынести министру юстиции Греции Никосу Параскевопулосу.

Говоря о решении суда, адвокат Винника Илиас Спирлиадис указывает, что ответ от юридической команды обвиняемого придет примерно через неделю, но кроме неясностей, но вносит и элемент пессимизма, заявляя:

«Верховный суд Греции, по существу, признал, что наш клиент должен быть отправлен в Соединенные Штаты. Наш клиент не дал ни одного ответа. Он выслушал постановление, как оно было зачитано … Теперь министр юстиции должен решить, когда и куда он будет отправлен».

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник

Поделиться ссылкой:

Related

‹ Итоги конференции Cryptospace Moscow 2017Parity Technologies настаивает на необходимости хардфорка ›

Categories: Государство, Европа, Криминал, Новости, Персоны, Россия, США

Tags: BTC-E, mtgox, Александр Винник, Новости, Хилман, экстрадирован из Греции в США

bitnovosti.com


Смотрите также